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必赢會成員多元化政策之情形

  1. 本公司於一0七年六月十三日股東會選任七席必赢,包括三席獨立必赢。
  2. 公司必赢成員中,黃正怡必赢長為集團創辦人,為黃正忠必赢之兄長,兩位必赢皆擅長於領導、營運判斷、經營管理、危機處理,且具備產業知識及國際市場觀。
    以策略目標管理方式管理集團內所有公司,本著「超越群倫、精益求精,品質至上、研發創新」的立業宗旨,追求「在健全的環境下永續經營,共同成長創造利潤」的最終使命。
    魏永篤必赢曾任勤業眾信會計師事務所總裁,關於公司財務報告,新事業之投資規劃,提出專業且全面性之建議,協助經營團隊提昇公司營運計畫更具全面化及完整性。
    施耀祖獨立必赢與張原禎必赢,兩位皆具備優秀之學術背景及豐厚之機械相關產業實務經驗,對於公司新產品設計規劃及促進公司生產流程智能化,提出專業之見解與建議。
    吳素環獨立必赢及張莎未獨立必赢,兩位皆具備會計師執照,且執業多年,熟稔政府法令及產業實務運作,致力於協助公司確實遵循法令規範。

  3. 本公司獨立必赢占比為42%,女性必赢占比為28%,1位獨立必赢任期5年以下,2位獨立必赢任期5年以上,4位必赢年齡60歲以上,3位必赢年齡60歲以下。
  4. 本公司注重必赢會成員之學術專業多元化,擬於第十八屆必赢名單規劃網羅具備豐厚產業知識及生產流程智能化之專業領域人才。

  5. 獨立必赢選任資訊
  6.   註:各必赢、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打“V”。
    (1) 非公司或其關係企業之受僱人
    (2) 非公司或其關係企業之必赢、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立必赢相互兼任者,不在此限)。
    (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。
    (4) 非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
    (5) 非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司必赢或監察人之法人股東之必赢、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立必赢相互兼任者,不在此限)。
    (6) 非與公司之必赢席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司必赢、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立必赢相互兼任者,不在此限)。
    (7) 非與公司之必赢長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之必赢(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立必赢相互兼任者,不在此限)。
    (8) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之必赢(理事)、監察人(監事)、經理人或持股5%以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上,未超過50%,且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立必赢相互兼任者,不在此限)。
    (9) 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、必赢(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員,不在此限。
    (10) 未與其他必赢間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
    (11) 未有公司法第30條各款情事之一。
    (12) 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。

必赢資料

職稱 姓名 主要﹝學﹞經歷
必赢 孟卿投資(股)公司

法人必赢代表人及必赢長

黃正怡

美國基督教効力會基督書院畢業
劍麟(股)公司創辦人
劍麟(股)公司必赢長
帆揚投資(股)公司必赢長
罕特(股)公司必赢
揚帆投資(股)公司必赢
孟卿投資(股)公司必赢長
Transtat Investment Ltd. 必赢長
浙江劍麟金屬製品(有)公司必赢長
湖州劍力金屬製品(有)公司必赢長
Cortec GmbH 負責人


必赢

黃正忠

世界新專畢業
劍麟(股)公司總經理
正宇投資(股)公司必赢長
罕特(股)公司必赢
孟卿投資(股)公司必赢
Transtat Investment Ltd. 必赢
浙江劍麟金屬製品(有)公司必赢
湖州劍力金屬製品(有)公司必赢


必赢


魏永篤

美國喬治亞大學企管碩士
魏永篤會計師事務所負責人
勤業眾信會計師事務所總裁
永勤興業有限公司負責人
致伸科技股份有限公司獨立必赢
奇力新電子(股)公司法人監察人代表人
聯強國際(股)公司獨立必赢
世界先進積體電路(股)公司必赢
神達投資控股(股)公司法人必赢代表人
劍麟股份有限公司必赢
凱美電機股份有限公司法人監察人代表人
國泰金融控股股份有限公司獨立必赢
國泰世華商業銀行股份有限公司獨立必赢
遠東百貨股份有限公司獨立必赢

法人必赢代表人


張原禎

美國史丹福大學 工程經濟系統碩士
交通大學 機械工程碩士
建興電子科技(股)公司執行長室 資深策略投資顧問
旺能光電(股)公司 資深副總經理
玖鼎電力資訊(股)公司 必赢
泰陞國際科技(股)公司 必赢
雲守護安控(股)公司 必赢
祥誠科技(股)公司 必赢
瑞精工科技(股)公司/POME Technology Limited 必赢
瑞仁生醫(股)公司/ Holdwel, Co., Ltd. 必赢
安聯材料科技(股)公司/ Alliance Materials, Inc. 必赢
台灣電鏡儀器(股)公司 必赢
創新工業技術移轉(股)公司 資深副總經理



獨立必赢



吳素環

台灣大學商學所EMBA
東海大學會計系
資誠聯合會計師事務所合夥人
資誠企管(股)公司執行必赢
媚婷峰集團必赢長特別助理
非鉄原創(股)公司必赢長
中國化學製藥股份有限公司獨立必赢



獨立必赢



施耀祖

清華大學動力機械研究所畢業
政治大學企業管理研究所企業家班第四屆畢業
復盛集團總經理室副總
寶盛資訊必赢長



獨立必赢



張莎未

台灣大學會計系
安侯建業會計師事務所高級審計員
元大京華證券(股)公司業務協理
復華證券投資信託(股)公司業務協理
偉聯科技(股)公司 獨立必赢
名嘉會計師事務所會計師

評估簽證會計師及所屬聯合會計師事務所獨立性檢查表

本公司109年3月12日第二屆第十次審委會及第十六屆第十次必赢會討論案如下:
案由:本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形,提請 討論。
說明:
一、依據「上市上櫃公司app實務守則」第29條規定,上市上櫃公司應選擇專業、負責且具獨立性之簽證會計師,上市上櫃公司應定期(至少一年一次)評估會計師之獨立性。
二、本公司定期評估簽證會計師之獨立性。經評估本公司簽證會計師並未擔任本公司之必赢或獨立必赢,非本公司之股東,亦未在本公司支薪,因此簽證會計師之獨立性並無疑慮。
三、資誠聯合會計師事務所並已出具簽證會計師獨立性聲明書。
四、本案業經第二屆第十次審計委員會審議通過。
決議: 本案經主席徵詢全體出席必赢同意照案通過。

必赢會績效評估報告

  1. 本公司訂定「必赢會績效評估辦法」,每年年度結束時進行評估作業,依評量指標量化評估結果並於每年第一季送交必赢會報告。
  2. 依必赢會績效評估辦法辦理
  3. 第八條 本公司應考量公司狀況與需要訂定必赢會績效評估之衡量項目,並至少應含括下列五大面向:

    一、對公司營運之參與程度。
    二、提升必赢會決策品質。
    三、必赢會組成與結構。
    四、必赢的選任及持續進修。
    五、內部控制。
    必赢成員(自我或同儕)績效評估之衡量項目應至少含括下列六大面向:
    一、公司目標與任務之掌握。
    二、必赢職責認知。
    三、對公司營運之參與程度。
    四、內部關係經營與溝通。
    五、必赢之專業及持續進修。
    六、內部控制。
    功能性委員會績效評估之衡量項目應至少含括下列五大面向:
    一、對公司營運之參與程度。
    二、功能性委員會職責認知。
    三、提升功能性委員會決策品質。
    四、功能性委員會組成及成員選任。
    五、內部控制。
    必赢會績效評估之指標,應依據本公司之運作及需求訂定符合且適於公司執行績效評估之內容,並由薪酬委員會定期檢討及提出建議。
    評分之標準,依公司需求修正及調整,亦可依各衡量面向採比重加權之方式評分。
  4. 一O八年度必赢會、功能性委員會績效評估報告:
  5. 一O八年度評估結果,必赢會績效考核共有三十九項考核項目,評估結果為191分(滿分195分),主要係評估項
    目第11項必赢會召開頻率每年召開6次者為3中等、第28項公司制定有嚴謹與透明之選任必赢程序及接班人
    計劃,得分為3中等。
    功能性委員會績效考核共有二十三項考核項目,評估結果為110分(滿分115分),綜合應加強的考核項目主要為
    提報功能性委員會之議案,會議前的討論溝通,委員會會議決議後,後續執行狀況追蹤及進度回報。
    必赢成員自評考核項目共有二十二項,評估結果平均數為109分(滿分110分)

評估週期

評估期間

評估範圍

評估方式

評估內容

每年執

行一次

108年1月1日至108年12月31日

1.必赢會整體績效評估

2.個別必赢成員績效評估

1.必赢會自評

2.必赢成員自評

依必赢會績效評估辦法第八條辦理

每年執

行一次

108年1月1日至108年12月31日

1.審計委員會及薪酬委員會整體績效評估

審計委員會及薪酬委員會自評

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